Crediti d'imposta inesistenti, intervento della Finanza a Foggia
Otto le persone denunciate di cui 7 legali rappresentanti di società cooperative
sabato 20 aprile 2024
11.33
La Guardia di Finanza di Foggia ha individuato 12 società cooperative che, attraverso l'uso di modelli F24 recanti crediti d'imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare all'erario somme per oltre 2 milioni di euro. Otto le persone denunciate di cui 7 legali rappresentanti delle società cooperative.
L'indagine avrebbe riguardato lo studio e l'incrocio di una considerevole mole di dati riguardanti le posizioni lavorative di 1700 dipendenti, l'esame di migliaia di modelli di versamento f24 e buste paga, dichiarazioni fiscali e modelli 770 relativi ai periodi d'imposta dal 2017 al 2020. Secondo le indagini attraverso l'utilizzo di crediti ritenuti essere inesistenti inseriti nei modelli di pagamento f24, sarebbero state azzerate le imposte dovute all'agenzia delle entrate ed i debiti contributivi nei confronti dell'inps.
Le società coinvolte avrebbero indicato importi formalmente corretti nei modelli dichiarativi 770, ma utilizzato, nei modelli f24, crediti riconducibili a dipendenti mai assunti, in tal modo effettuando indebite compensazioni. Il gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura ha disposto il sequestro preventivo di beni delle aziende e dei rispettivi legali rappresentati e presso le casse dell'inps dove è stato possibile recuperare interamente le somme relative ai crediti ritenuti essere inesistenti. E' stato anche segnalato anche un tecnico comunale per abuso d'ufficio in quanto, nella sua qualità di r.u.p (responsabile unico del procedimento) nell'ambito di una procedura di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica assegnata ad una delle cooperative oggetto d'indagine, avrebbe violato specifiche disposizioni previste dalla legge sugli appalti.
Sono state segnalate alla direzione provinciale dell'Inps di Foggia 5 società cooperative per aver indebitamente compensato crediti inesistenti, con valori inferiori alla soglia di rilevanza penale, per complessivi 253.222 euro
L'indagine avrebbe riguardato lo studio e l'incrocio di una considerevole mole di dati riguardanti le posizioni lavorative di 1700 dipendenti, l'esame di migliaia di modelli di versamento f24 e buste paga, dichiarazioni fiscali e modelli 770 relativi ai periodi d'imposta dal 2017 al 2020. Secondo le indagini attraverso l'utilizzo di crediti ritenuti essere inesistenti inseriti nei modelli di pagamento f24, sarebbero state azzerate le imposte dovute all'agenzia delle entrate ed i debiti contributivi nei confronti dell'inps.
Le società coinvolte avrebbero indicato importi formalmente corretti nei modelli dichiarativi 770, ma utilizzato, nei modelli f24, crediti riconducibili a dipendenti mai assunti, in tal modo effettuando indebite compensazioni. Il gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura ha disposto il sequestro preventivo di beni delle aziende e dei rispettivi legali rappresentati e presso le casse dell'inps dove è stato possibile recuperare interamente le somme relative ai crediti ritenuti essere inesistenti. E' stato anche segnalato anche un tecnico comunale per abuso d'ufficio in quanto, nella sua qualità di r.u.p (responsabile unico del procedimento) nell'ambito di una procedura di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica assegnata ad una delle cooperative oggetto d'indagine, avrebbe violato specifiche disposizioni previste dalla legge sugli appalti.
Sono state segnalate alla direzione provinciale dell'Inps di Foggia 5 società cooperative per aver indebitamente compensato crediti inesistenti, con valori inferiori alla soglia di rilevanza penale, per complessivi 253.222 euro